证券代码：300414      证券简称：中光防雷         公告编号：临-2022-047

                四川中光防雷科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28

 日召开的第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数暨

 修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，拟对公司章程

 及相关制度中的部分条款进行了修订，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过

 后方可生效。

    现将《公司章程》及相关制度修订的具体情况公告如下：

    一、对《公司章程》的修订

          修订前                        修订后

第一百二十六条 董事会由 9 名董事组成，其   第一百二十六条 董事会由 7 名董事组成，其中独

中独立董事 3 名，设董事长 1 人。      立董事 3 名，设董事长 1 人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由      公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

职工代表担任的董事人数总计不得超过公司      代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数

董事总数的二分之一。               的二分之一。

  除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

 《公司章程》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

    二、对《董事会议事规则》的修订

          修订前                        修订后

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独   第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董

立董事 3 名，设董事长 1 名。        事 3 名，设董事长 1 名。

  除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。

 《董事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

                              四川中光防雷科技股份有限公司

                                   董 事 会

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关键词： 公司章程